四川绵阳警方摧毁一个跨省“杀猪盘”洗钱团伙

       四川省公安厅绵阳市公安局游仙区分局经过一个多月的连续奋战，辗转四川、黑龙江、安徽、重庆、福建、浙江、山东、江西等地成功打掉一个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙，端掉洗钱窝点5个，30名犯罪嫌疑人被一网打尽，同时串并“杀猪盘”诈骗案件100余起，涉案金额2000余万元。

　　据介绍，今年7月2日，王女士来到游仙区公安分局报案称，她在一个月前通过互联网一个相亲网站，结识了一名自称“杨某”的男士，就在两人坠入爱河后，“杨某”给王女士发送了一条关于基金投资的网站链接，称自己有一名亲戚在香港居住，非常了解这款基金产品的内幕。该亲戚后来还发现了网站管理后台存在一些数据上的漏洞，知情者可以通过这些漏洞进行投资获取巨额利益……一番花言巧语之后，王女士心动了，对男友完全放松了警惕，并开始按照“杨某”的引导，多次汇款投资基金产品。

　　投资后的王女士还常常登录该网站查询，发现自己的投资收益增长迅速，这让她异常欣喜。在男友的鼓动下，她又不停追加投资，最后累计转账金额高达300余万元。

　　后来，王女士突然发现该网站虽然公示着她的收益数据，但始终无法将收益提现到个人账户上。就在她感觉大事不妙之时，“杨某”消失了，自己的微信遭拉黑，对方的电话已关机。

　　接到报案后，游仙区公安分局随即成立专案组，对案件开展专案侦查。在绵阳市反诈中心的大力支持下，专案组第一时间冻结涉案账户14个，并排查出涉案银行卡号53个。办案民警紧紧围绕涉案账户资金流、信息流开展深度研判，一张涉及全国多地和缅甸的巨大“电诈”犯罪组织架构网渐渐浮出了水面。

　　据侦查，该“电诈”团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线，总头目是四川宜宾男子金某。此人常年躲藏在缅甸，招募一伙不法人员在境外“钓鱼”，其团伙成员在作案过程中先是设置一个身份为“军官”的虚拟人物，通过婚恋网站等渠道，物色有一定经济基础的单身女性为作案对象。“军官”以甜言蜜语骗取对方信任建立“网恋”关系，交往过程中又不时透露可以轻松“发财”的信息。这些女士被他们完全洗脑后，便会按照骗子的引导拿钱投资，最终人财两空。为了将诈骗资金迅速分解转移，金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点，每个窝点均设置一名负责人。金某使用一款名为“蝙蝠”的聊天软件在境外进行遥控指挥，操控国内团伙成员干着“两卡”(银行卡、电话卡)收购、“员工”管理、快速洗钱等勾当。

　　在摸清诈骗团伙相关信息后，专案组循线追踪，很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点。7月4日，专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省，分别抓获犯罪嫌疑人12名，2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。7月12日，专案组民警再次出击，在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点，抓获9名团伙成员。

　　专案组通过审讯和线索梳理，研判到该“杀猪盘”团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在四川省内江市，团伙负责人为内江市男子李某。7月19日，专案组赶赴内江开展抓捕行动，在该市一处居民小区内捣毁地下洗钱窝点，抓获李某及其6名手下，查获五台笔记本电脑，大量银行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“杀猪盘”国内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁。

　　据悉，8月20日，检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候审。经过专案组连续奋战，又先后成功串并“杀猪盘”案件100余起，涉案金额2000余万元。目前，公安机关已追回赃款60余万元，串并案件的侦查和追赃，以及对藏身境外的金某等人追捕工作正在开展之中。